恒天海龙股份有限公司2016年年度股东大会会议决议公告_新浪财经

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对公司及董事会全体职员保障通讯、精确、详尽的,无虚伪记载、一给错误的劝告性音或许主修的忽略。。

  特殊点明:

1。同伙大会缺席行使否决权。

2。同伙大会不关涉举起或陈。

  一、开会考勤

(一)、开会的聚集

  1、会议集合的人群人:第十届董事会

  2、经理:董事长季长彬

  3、开会的工夫和座位

(1)在现场聚集开会的工夫:2017年3月16日午前9:30

(2)使联播开票工夫:

贸易体系开票工夫:2017年3月16日午前9:30-11:30,13:00-15:00。

使联播开票工夫的运用:2017年3月15日15:00-2017年3月16日15:00。

  4、现场开会座位:两楼龙路寒亭区山东市威发开会。

  5、开会聚集方法:同伙大会经过现场开票和使联播开票公司

经过深圳的股本交易所贸易体系和互联网网络选公司

开票平台的同次多项式,一公司的同伙可以行使选举经过ABO血型。

  6、同伙大会禀承有关经常地集合的人群、行政规章、把持、标准化提供纸张和公司条例经常地。

(二)、列席开会的机遇

1。列席:

(1)同伙的总体机遇出席:

同伙大会和公司的同伙,290的开票使产生关系数量,996,024 股,在附近的占本公司使产生关系总额的簿记员。在监狱里:列席现场开会的同伙共4人,以288票符合的使产生关系数量,066,647股,公司使产生关系总额的百分之;经过使联播开票的同伙47,代表2的使产生关系,929,377股,在附近的占本公司使产生关系总额的簿记员。

  (2)中小同伙列席的总体机遇(除独自或共计必须公司5%在上文中使产生关系不同于的同伙) :

经过现场和使联播开票的同伙49,代表2的使产生关系,945,777股,本公司之使产生关系总额 %。 在监狱里:经过现场开票的同伙2,在16股的代表,400股,公司使产生关系总额的百分之; 经过使联播开票的同伙47,代表2的使产生关系,929,377股,在附近的占本公司使产生关系总额的簿记员。

(3)公司董事、监事和高级管理人员的董事会。

(4)公司使用的专门律师。

  二、思索开票老兄

  同伙大会经过现场开票和使联播开票公司举行了提议,以下详细开票:

  1、沉着《恒天海龙使产生关系有限公司的财务音和查帐音2016;

(1)总投:

符合288,258,147股,每个人列席开会的同伙的选举;

对2,737,877股,每个人列席开会的同伙的选举0.9409 %;

弃权0股(在监狱里包孕,默许的0股,弃权不开票),每个人列席开会的同伙的选举0%;

  在监狱里,Voting results of small and medium sized investors who hold or share the sha:

符合207,900股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的;

  支持 2,737,877股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的92.9424 %;

弃权0股(在监狱里包孕,默许的0股,弃权不开票),占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的0%。

(2) the result of voting:该法案经过。

  2、沉着《恒天海龙使产生关系有限公司2016常年度音全文及摘要》;

(1)总投:

符合288,258,147股,每个人列席开会的同伙的选举;

对2,737,877股,每个人列席开会的同伙的选举0.9409 %;

弃权0股(在监狱里包孕,默许的0股,弃权不开票),每个人列席开会的同伙的选举0%;

  在监狱里,Voting results of small and medium sized investors who hold or share the sha:

符合207,900股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的;

  支持 2,737,877股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的92.9424 %;

弃权0股(在监狱里包孕,默许的0股,弃权不开票),占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的0%。

(2) the result of voting:该法案经过。

  3、思索恒天海龙使产生关系有限公司董事会、监事及高级管理人员2016年度薪酬(限额)总结的运动》;

(1)总投:

符合288,191,447股,每个人列席开会的同伙的选举99.0362 %;

对2,804,577股,每个人列席开会的同伙的选举;

  弃权0 的股本(包孕,因缺席开票弃权默许 0 股),每个人列席开会的同伙的选举0%;

  在监狱里,Voting results of small and medium sized investors who hold or share the sha:

符合141,200股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的4.7933 %;

对2,804,577股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的;

  弃权 0的股本(包孕,因缺席开票弃权默许0 股),占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的0 %。

  (2)、提议末后:该法案经过。

  4、沉着《恒天海龙使产生关系有限公司2016年度董事会工作音》;

(1)总投:

符合288,258,147 股,每个人列席开会的同伙的选举99.0591 %;

对2,716,877股,每个人列席开会的同伙的选举0.9337 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许21,000股),每个人列席开会的同伙的选举0.0072 %;

  在监狱里,Voting results of small and medium sized investors who hold or share the sha:

符合207,900股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的 ;

对2,716,877股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总数92.2296 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许 21,000股),占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的0.7129 %。

(2) the result of voting:该法案经过。

  5、 沉着《恒天海龙使产生关系有限公司状态使分开资产计提坏账预备及存货削价预备的运动》;

(1)总投:

符合288,258,147 股,每个人列席开会的同伙的选举99.0591 %;

对2,716,877股,每个人列席开会的同伙的选举0.9337 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许21,000股),每个人列席开会的同伙的选举0.0072 %;

  在监狱里,Voting results of small and medium sized investors who hold or share the sha:

符合207,900股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的 ;

对2,716,877股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总数92.2296 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许 21,000股),占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的0.7129 %。

(2) the result of voting:该法案经过。

  6、沉着《恒天海龙使产生关系有限公司状态续聘职业国际簿记员师事务所为公司2017年度财务音审计便利投资的机构的运动》;

(1)总投:

符合288,258,147 股,每个人列席开会的同伙的选举99.0591 %;

对2,716,877股,每个人列席开会的同伙的选举0.9337 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许21,000股),每个人列席开会的同伙的选举0.0072 %;

  在监狱里,Voting results of small and medium sized investors who hold or share the sha:

符合207,900股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的 ;

对2,716,877股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总数92.2296 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许 21,000股),占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的0.7129 %。

(2) the result of voting:该法案经过。

  7、沉着《恒天海龙使产生关系有限公司状态续聘职业国际簿记员师事务所为公司2017年度胸部把持审计便利投资的机构的运动》;

(1)总投:

符合288,258,147 股,每个人列席开会的同伙的选举99.0591 %;

对2,716,877股,每个人列席开会的同伙的选举0.9337 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许21,000股),每个人列席开会的同伙的选举0.0072 %;

  在监狱里,Voting results of small and medium sized investors who hold or share the sha:

符合207,900股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的 ;

对2,716,877股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总数92.2296 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许 21,000股),占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的0.7129 %。

(2) the result of voting:该法案经过。

  8、沉着《恒天海龙使产生关系有限公司2016年度利润分配预案》;

(1)总投:

符合288,191,447股,每个人列席开会的同伙的选举 99.0362 %;

对2,783,577股,每个人列席开会的同伙的选举;

弃权21,000 的股本(包孕,因缺席开票弃权默许21,000股),每个人列席开会的同伙的选举;

  在监狱里,Voting results of small and medium sized investors who hold or share the sha:

符合141,200 股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的4.7933 %;

  支持 2,783,577股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的94.4938 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许21,000股),占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的 。

(2) the result of voting:该法案经过。

  9、思索恒天海龙辩解董事会思索利姆;

(1)总投:

符合288,191,447股,每个人列席开会的同伙的选举 99.0362 %;

对2,783,577股,每个人列席开会的同伙的选举;

弃权21,000 的股本(包孕,因缺席开票弃权默许21,000股),每个人列席开会的同伙的选举;

  在监狱里,Voting results of small and medium sized investors who hold or share the sha:

符合141,200 股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的4.7933 %;

  支持 2,783,577股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的94.4938 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许21,000股),占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的 。

(2) the result of voting:该法案经过。

  10、沉着《状态恒天海龙使产生关系有限公司2016年度用桩支撑同伙及另一个关系方资金占用机遇的专项阐明》;

(1)总投:

符合288,191,447股,每个人列席开会的同伙的选举 99.0362 %;

对2,783,577股,每个人列席开会的同伙的选举;

弃权21,000 的股本(包孕,因缺席开票弃权默许21,000股),每个人列席开会的同伙的选举;

  在监狱里,Voting results of small and medium sized investors who hold or share the sha:

符合141,200 股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的4.7933 %;

  支持 2,783,577股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的94.4938 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许21,000股),占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的 。

(2) the result of voting:该法案经过。

  11、沉着《恒天海龙使产生关系有限公司2016年度中西部及东部各州的县议会工作音》。

(1)总投:

符合288,258,147 股,每个人列席开会的同伙的选举99.0591 %;

对2,716,877股,每个人列席开会的同伙的选举0.9337 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许21,000股),每个人列席开会的同伙的选举0.0072 %;

  在监狱里,Voting results of small and medium sized investors who hold or share the sha:

符合207,900股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的 ;

对2,716,877股,占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总数92.2296 %;

弃权21,000的股本(包孕,因缺席开票弃权默许 21,000股),占列席开会必须5%以下使产生关系的同伙所必须选举使产生关系总额的0.7129 %。

(2) the result of voting:该法案经过。

要不是上述的的评论,这次同伙大会还听取了公司孤独董事《2016年度述职音》。

  三、专门律师流出的法度微量

1。法度公司的清晰度:单东中强(潍坊)法度公司。

2。专门律师的名字:韩明 宿秀兰

以为3。,称同伙大会恒天海龙、一顺序禀承《公司条例》、普通经常地等法度法规、标准化提供纸张及《公司条例》的经常地,会议集合的人群人及列席同伙资历有效期,同伙提议顺序和提议末后大会。

  四、备查提供纸张

1。经过董事会决议案养育在开会记录签字B;

  2.《恒天海龙使产生关系有限公司2016常年度同伙大会决议公报》;

  3.《状态恒天海龙使产生关系有限公司2016常年度同伙大会法度微量书》。

特意地公报。

Constant day dragon Limited by Share Ltd

  董 事 会

17 3月16日,两

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