郑州三全食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告_财经

  保护行动准则:002216 保护约分:三全食品 公报号:2013-029

  郑州三全食品存货的股份有限公司

  第五届董事会初代表大会公报

  公司完全地董事、监事、上品指导行政任务的干杯公报的事实、准确与完整性,公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性的举起表扬或成年的忽略负责任。

  一、董事会代表大会

  1、郑州三全食品存货的股份有限公司(以下约子公司)第五届董事会初代表大会注意到于2013年6月9日以副本、注意到极度的董事的电子邮件等。、监事和上品指导行政任务的。

  2、这次代表大会于2013年6月19日午前9聚集。:30在公司代表大会室的现场代表大会方法。

  3、这次代表大会应是董事会的9名构件。,9位董事现实抵达。信守公司条例的询问和公司的询问。

  4、代表大会由主席掌管。,公司监事、行政董事、财务负责人、董事会大臣、在手边上品董事列席代表大会。

  5、董事会代表大会契合关心法度条例。、行政规章、指导、公司的规范化记录和规章。

  二、董事会代表大会综述

  1、认为正确无误九票,零票,下去选出的第五届董事会主席的投票权

  被选陈楠修饰(简历)为第五届董事会主席,任期三年。

  2、认为正确无误九票,零票,Fif副主席被选的举起未经过。

  选出的贾岭达女朋友(简历附后)为公司第五届董事会副董事长,任期三年。

  3、认为正确无误九票,零票,法案未经过特设委任状的使扩大。

  认为正确无误第五届董事会借道静脉输液法的结合。

  (1)战术委任状委员陈楠、陈泽民、贾岭达、陈希、王雪德(孤独董事)构成,陈楠肩起委任状主席。;

  (2)审计委任状委员由杜海波(孤独董事)、张道青(孤独董事)、张磊的创作,杜海波是委任状主席;

  (3)举起委任状由王雪德(孤独董事)结合。、张道青(孤独董事)、陈楠的创作,王雪德是委任状主席。;

  (4)薪酬与估量委任状由张道青(孤独董事)、杜海波(孤独董事)、陈希结合,张道青是委任状主席。。

  4、认为正确无误九票,零票,对公司行政董事衔接的投票权经过。

  认为正确无误衔接陈希修饰(简历附后)为公司行政董事,任期三年。

  孤独董事对该法案宣布孤独异议,具体的心甘情愿的在宽宏大量潮流要旨网(HTTP)中使扩大。://www.cninfo.com.cn)。

  5、认为正确无误九票,零票,对公司上品指导行政任务的衔接的投票权

  比照行政董事的举起,认为正确无误委任状齐伟民修饰、王凯旭修饰、徐江颖修饰、高冠俊修饰、郑晓东修饰是公司的副行政董事。,齐伟民修饰还肩起公司财务负责人。,是你这么说的嘛!行政任务的任期三年。,董事会认可之日起见效。是你这么说的嘛!行政任务的简历。

  孤独董事对该法案宣布孤独异议,具体的心甘情愿的在宽宏大量潮流要旨网(HTTP)中使扩大。://www.cninfo.com.cn)。

  6、认为正确无误九票,零票,缺乏无论什么弃权经过了委任状公猪肉大臣的举起。

  认为正确无误委任状郑晓东修饰为董事会大臣,任期三年。

  比照公司条例、深圳保护买卖所保护买卖所上市常客、公司条例等关心规则,郑晓东修饰的要旨先前提到给深圳认为。。郑晓东修饰有董事会大臣资格证明书,资质契合询问。

  孤独董事对该法案宣布孤独异议,具体的心甘情愿的在宽宏大量潮流要旨网(HTTP)中使扩大。://www.cninfo.com.cn)。

  郑晓东修饰的沟通方法列举如下:

  说某种语言的:0371-63987832

  副本:0371-63988183

  信箱:zhengxiaodong@sanquan.com

  使接触:Henan市郑州惠济区星河路366号

  7、认为正确无误九票,零票,下去委任状保护代表的投票权是

  认为正确无误委任状Xu Xiao女朋友(简历)为代表,任期三年。

  Xu Xiao女朋友的沟通方法列举如下:

  说某种语言的:0371-63987832

  副本:0371-63988183

  信箱:xuxiao@sanquan.com

  使接触:Henan市郑州惠济区星河路366号

  8、认为正确无误九票,零票,零票弃权使扩大经过了《旋转三个诚实食品卑鄙的基建项目的根究比例完成心甘情愿的的新郎》

  公司募投使突出《三全食品倍数卑鄙的(二期)构造工程使突出》封锁首要心甘情愿的为年产量为6.44万吨的速冻元宵虚构庄稼、年产量为8.56万吨的速冻水饺虚构庄稼及具有后勤功用的平面不自觉动作化冷库。三维不自觉动作冷库的总封锁额,470万5300元。

  跟随华北区去市场买东西的开发,构造后勤不自觉动作化平面仓库,更好感节食倍数后勤本钱、引起公司的片面指导使最优化配给,举起资产应用实力。

  举起用Logistic D旋转原有些人不自觉动作冷库。:行进郑州普通冷库,封锁算术为1,928万3400元;在公司的华北虚构卑鄙的天津新技术工业区区武清开发区修建一座具有后勤功用的平面不自觉动作化冷库,封锁算术为11,542万1900元,完成正文由原全资分店河南全惠食品股份有限公司更动为全资分店天津全津食品股份有限公司,封锁本利之和恒定。

  任一请参阅《保护时报》2013年6月20日发行。、《奇纳保护报》、《上海保护报》、《保护日报》与《高个儿潮流要旨网》(http)://www.cninfo.com.cn)的《郑州三全食品存货的股份有限公司旋转三个诚实食品卑鄙的基建项目的根究比例完成公报》。

  公司的孤独董事对THI宣布了孤独的异议。,保举代表举起了任一提议,大潮要旨网的异议心甘情愿的使扩大://www.cninfo.com.cn)。

  该法案仍需提到公司其次份暂时SHA。。

  9、认为正确无误九票,零票,缺乏无论什么弃权经过了其次次暂时持股的举起。

  公司拟找来其次大合伙,聚集2013其次次暂时合伙大会注意到见报在《保护时报》、《奇纳保护报》、《上海保护报》、《保护日报》与《高个儿潮流要旨网》(http)://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查记录

  1、公司第五届董事会高音的代表大会决议;

  2、孤独董事下去原始的事项的孤独异议;

  3、国信保护存货的股份有限公司《下去郑州三全食品存货的股份有限公司三全食品倍数卑鄙的(二期)构造工程使突出更动比例完成心甘情愿的的检验异议》;

  4、深圳保护买卖所询问的安宁记录。

  本公报。

  郑州特朗食品股份有限董事会

  2013年6月20日

  附:简历

  陈楠修饰,生于1969年3月,奇纳国籍,无海内庇护权,工商指导硕士。公司董事从2001年6月至2009年7月兼行政董事,2009年7月到如今,公司董事长。经过眼前,陈楠修饰有本公司9.84%的存货的,这是咱们公司的现实把持人经过。。陈楠修饰和董事陈希修饰是同事相干,与陈希修饰同为公司另两名现实把持人及董事陈泽民修饰和贾岭达女朋友之子,陈楠修饰的匹偶与董事张雷修饰系兄妹相干,除是你这么说的嘛!必需品外,陈楠修饰与安宁董事及安宁有公司百分之五越过存货的的合伙无关系相干,它缺乏被奇纳证监会处分和O,缺乏公司条例、公司条例不管理的事态。

  贾岭达女朋友,生于1944年2月,奇纳国籍,无海内庇护权,大学人员学历。2001年6月存货的公司的使成为,公司副董事长。经过眼前,贾岭达女朋友有本公司8.55%的存货的,这是咱们公司的现实把持人经过。。贾岭达女朋友和董事陈泽民修饰是夫妻相干,与另两名现实把持人及董事陈楠修饰和陈希修饰为娘儿相干,除是你这么说的嘛!必需品外,贾岭达女朋友与安宁董事及安宁有公司百分之五越过存货的的合伙无关系相干,它缺乏被奇纳证监会处分和O,缺乏公司条例、公司条例不管理的事态。

  陈希修饰,生于1973年1月,奇纳国籍,无海内庇护权,工商指导硕士。公司董事从2001年6月至2009年7月、副行政董事,2009年7月到如今任公司董事兼行政董事。经过眼前,陈希修饰有本公司9.84%的存货的,这是咱们公司的现实把持人经过。。陈希修饰和董事陈楠修饰是同事相干,与陈楠修饰同为公司另两名现实把持人及董事陈泽民修饰和贾岭达女朋友之子,除是你这么说的嘛!必需品外,陈希修饰与安宁董事及安宁有公司百分之五越过存货的的合伙无关系相干,它缺乏被奇纳证监会处分和O,缺乏公司条例、公司条例不管理的事态。

  齐伟民修饰,生于1966年2月,奇纳国籍,无海内庇护权,研究生的学历,会计人员。2005年11月至2011年3月任本公司副行政董事、财务负责人;2011年4月到如今,公司董事、副行政董事、财务负责人。齐伟民修饰眼前不有公司存货的,公司合伙和有存货的的公司的百分之五、现实把持器中间的不相关性相干,它缺乏被奇纳证监会处分和O,缺乏公司条例、公司条例不管理的事态。

  王凯旭修饰,生于1978年9月,奇纳国籍,无海内庇护权,工商指导硕士。2006年3月以后公司副行政董事。王凯旭修饰和持股超越百分之五的合伙、现实把持器中间没关心联。,不有公司存货的,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  徐江颖修饰,生于1973年10月,奇纳国籍,无海内庇护权,专技术校学历。2006年3月以后公司副行政董事。徐江颖修饰与有公司百分之五越过存货的的合伙、现实把持器中间没关心联。,不有公司存货的,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  高冠军,生于1976年2月,奇纳国籍,无海内庇护权,本技术历。曾肩起郑州远古宙可口可乐一杯或一份酒股份有限公司的子公司董事。、北京的旧称汇源一杯或一份酒食品集团股份有限公司行政董事、耕夫山泉存货的股份有限公司区域行政董事、西安银荣一杯或一份酒股份有限公司去市场买东西总监,教会中的任职者副行政董事。高冠俊修饰与有公司百分之五越过存货的的合伙、现实把持器中间没关心联。,不有公司存货的,它缺乏被奇纳证监会处分和O,缺乏公司条例、守则的规则不得作为上品神通。。

  郑晓东修饰,生于1973年12月,奇纳国籍,无海内庇护权,工商指导硕士。 2004年10月以后公司副行政董事、董事会大臣。郑晓东修饰和持股超越百分之五的合伙、现实把持器中间没关心联。,不有公司存货的,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  Xu Xiao女朋友,生于1977年11月,奇纳国籍,无海内庇护权,专技术校学历。2006年8月直到今天任郑州三全食品存货的股份有限公司保护事务代表;Xu Xiao女朋友与有公司百分之五越过存货的的合伙、现实把持器中间没关心联。,不有公司存货的,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  保护行动准则:002216 保护约分:三全食品 公报号:2013-030

  郑州三全食品存货的股份有限公司

  第五届过分的委任状初代表大会公报

  公司完全地构件和中西部及东部各州的县议会干杯拍胸脯。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的举起表扬或成年的忽略和共同责任。

  一、中西部及东部各州的县议会代表大会

  1、郑州三全食品存货的股份有限公司(以下约子公司)第五届中西部及东部各州的县议会初代表大会注意到于2013年6月9日以副本、电子邮件等,注意到极度的掌管。

  2、这次代表大会于2013年6月19日午前11点在公司代表大会室以现场代表大会方法聚集。

  3、这次代表大会应由3名监事联结。,3名管理者,中西部及东部各州的县议会均亲自列席代表大会。信守公司条例的询问和公司的询问。

  4、这次代表大会由中西部及东部各州的县议会主席李钰女朋友掌管。。

  5、中西部及东部各州的县议会代表大会契合关心法度、行政规章、指导、公司的规范化记录和规章。

  二、中西部及东部各州的县议会代表大会综述

  1、认为正确无误三票,零票,在第五届苏主席选出的中缺乏经过弃权票。。

  李钰女朋友(简历)被选为第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  2、认为正确无误三票,零票,零票弃权使扩大经过了《旋转三个诚实食品卑鄙的基建项目的根究比例完成心甘情愿的的新郎》。

  比照现实局面,公司作出实体的校准。,能更事实上分派资源,它更好感极大值化公司的有助于和极度的的有助于。。中西部及东部各州的县议会对更动的心甘情愿的不反。。这种改变不存在偷偷摸摸的以旋转封锁收益。,契合产权证券上市的公司应用F的关心规则,该更动的顺序契合相关性规则。。

  本案仍需提到公司其次次暂时SH。。

  三、备查记录

  1、奇纳共产党第五届中西部及东部各州的县议会初代表大会决议;

  2、深圳保护买卖所询问的安宁记录。

  本公报。

  郑州三全食品存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年6月20日

  附:简历

  李玉,女,生于1970年12月,两年制专技术校学历。2002年7月到如今,在郑州三全食品存货的股份有限公司总会计部门任务,教会中的任职者中西部及东部各州的县议会主席。李钰女朋友和合伙有公司百分之五越过的存货的。、现实把持器中间没关心联。,不有公司存货的,它缺乏被奇纳证监会处分和O,缺乏公司条例、公司条例不得更动的事态。

  保护行动准则:002216 保护约分:三全食品 公报号:2013-031

  郑州三全食品存货的股份有限公司

  旋转三个诚实食品卑鄙的基建项目的根究

  比例完成公报

  郑州三全食品存货的股份有限公司(以下约子公司) 于2013 第五届董事会高音的代表大会于6月19日聚集、第五届中西部及东部各州的县议会初代表大会使扩大经过了《旋转三个诚实食品卑鄙的基建项目的根究比例完成心甘情愿的的新郎》,新郎还询问本公司思索其次暂时沙尔。,合伙大会使扩大经过后。下去更动管理心甘情愿的的关心事项:

  一、筹资和封锁使突出的基本局面

  经奇纳证监会认可的保护控制,公司于2011年8月26日采用非发表判决书发行产权证券方法非发表判决书发行人民币权益股(A股)14,054,383股,比较期筹资本利之和为498。,930,596.50元,减去发行费15,950,000元后,募集资产净数482,980,596.50元。越过非发表判决书发行的募集资产先前京天华会计人员事务极度的限公司证明并发表了“京天华验字[2011]第0160号”《验资空话》。是你这么说的嘛!募集资产整个安置在基金指导中。。

  公司非发表判决书发行的募集资产封锁使突出整个用于“三全食品倍数卑鄙的(二期)构造工程使突出”的封锁构造。

  二、本封锁使突出完成比例更动。

  1、使突出的原始记载

  公司的发表判决书发行 三食品倍数卑鄙的总封锁额(二),638万3300元,构造封锁40,31万1400元,流动资产10,607万1900元。

  发展封锁的首要心甘情愿的是速冻唐元PRO。、年产量为8.56万吨的速冻水饺虚构庄稼及具有后勤功用的平面不自觉动作化冷库。三维不自觉动作冷库的总封锁额,470万5300元。

  2、本封锁使突出完成比例更动。

  这次公司举起用Logistic D旋转原有些人不自觉动作冷库。:行进郑州普通冷库,封锁算术为1,928万3400元;在公司的华北虚构卑鄙的天津新技术工业区区武清开发区修建一座具有后勤功用的平面不自觉动作化冷库,封锁算术为11,542万1900元,完成正文由原全资分店河南全惠食品股份有限公司更动为全资分店天津全津食品股份有限公司,封锁本利之和恒定。

  3、这种改变的原文

  这次更动的首要原文是跟随华北区去市场买东西的开发,构造后勤不自觉动作化平面仓库,更好感节食倍数后勤本钱、引起公司的片面指导使最优化配给,举起资产应用实力。从久远有助于动身,2013年6月19日经公司第五届董事会初代表大会使扩大经过《旋转三个诚实食品卑鄙的基建项目的根究比例完成心甘情愿的的新郎》。

  4、工程更动的冲击力

  越过校准对封锁使突出缺乏当前的旋转,对使突出的完成缺乏实体的冲击力。

  公司将严格信守深圳保护买卖所保护买卖所上市常客、中小企业板产权证券上市的公司使规范化运营点、规范化记录的规则和规则,技术、有理方针决策,增强资产应用的内地的监视和表面监视,确保资产筹集的合法无效的应用,使公司和极度的封锁者的有助于极大值化。

  三、孤独董事、中西部及东部各州的县议会、保举人机构的提议

  (1)孤独董事的异议

  谨慎证明,比照公司的筹资使突出和封锁,公司非发表判决书募集募集封锁使突出更动比例,契合深圳保护买卖所保护买卖所上市常客、《深圳保护买卖所中小企业板产权证券上市的公司合格的运作点》等规范化记录及《公司条例》的规则。经济形势与生意房地产去市场买东西的改变,这种校准可以更事实上配给资源。,它更好感极大值化公司的有助于和极度的的有助于。,不冲击力筹措资产的经常地行动,资产筹集和伤害局面拒绝偷偷摸摸的。,关心应用F的关心法度、法规的关心规则;这一改变的决议和顺序与雷尔分歧。、法规的规则。咱们认为正确无误更改const的少量地引起心甘情愿的的心甘情愿的。。

  (二)中西部及东部各州的县议会的异议

  公司于2013年6月19日聚集第五届中西部及东部各州的县议会初代表大会,使扩大经过了《旋转三个诚实食品卑鄙的基建项目的根究比例完成心甘情愿的的新郎》,中西部及东部各州的县议会举起列举如下异议:比照现实局面,公司作出实体的校准。,能更事实上分派资源,它更好感极大值化公司的有助于和极度的的有助于。。中西部及东部各州的县议会对更动的心甘情愿的不反。。这种改变不存在偷偷摸摸的以旋转封锁收益。,契合产权证券上市的公司应用F的关心规则,该更动的顺序契合相关性规则。。

  (三)发起人的新郎

  使突出的完成先前得到了董事会的认可。,孤独董事、中西部及东部各州的县议会均发表详述的合同书。,管理呼唤的审批顺序,契合深圳保护买卖所保护买卖所上市常客、中小企业规范化运作相关性规则的询问。

  这一改变是由于完成该项目的成立必要。,契合公司发展战术,不冲击力募集资产使突出的完成,缺乏伤害合伙有助于的局面。。

  保举人对完成非发表判决书发行无异议。。

  四、备查记录

  1、《郑州三全食品存货的股份有限公司第五届董事会高音的代表大会决议》;

  2、 《孤独董事下去原始的事项的孤独异议》;

  3、《郑州三全食品存货的有限奇纳共产党第五届中西部及东部各州的县议会初代表大会决议》;

  4、《国信保护存货的股份有限公司下去郑州三全食品存货的股份有限公司三全食品倍数卑鄙的(二期)构造工程使突出更动比例完成心甘情愿的的检验异议》。

  本公报。

  郑州三全食品存货的股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月20日

  保护行动准则:002216 保护约分:三全食品 公报号:2013-032

  郑州三全食品存货的股份有限公司

  下去在2聚集其次次暂时合伙大会的注意到

  公司和董事会的极度的构件都干杯了我的事实。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的举起表扬或成年的忽略。

  郑州三全食品存货的股份有限公司(以下约子公司)第五届董事会初代表大会于2013年6月19日聚集,代表大会决议聚集其次次暂时合伙大会。,现将这次合伙大会的关心事项注意到列举如下::

  一、找来代表大会基本要旨

  1、合伙大会代表大会:2013其次次暂时合伙大会;

  2、找来人:董事会(《下去聚集2013其次次暂时合伙大会的新郎》先前公司第五届董事会初代表大会使扩大经过);

  3、合伙大会契合关心规则、行政规章、指导、规范化记录和守则的合格的;

  4、找来工夫:2013年7月9日晚上10:00

  5、找来塑造:现场代表大会

  6、截止过户日期:2013年7月4日

  7、列席女朋友:

  (1)经过2013年7月4日午后买卖完毕后在奇纳保护流露结算有限责任公司深圳子公司流露在册的完全地合伙均有权列席这次合伙大会,并可以以黑白片付托代理人列席代表大会和联结投票权,合伙的代理人不尽然是合伙;

  (2)公司董事、监事和上品指导行政任务的;

  (3)公司付定金保留的恳求者。

  8、找来得名次:郑州惠济区星河路366号公司代表大会室

  二、代表大会使扩大

  1、使扩大《旋转三个诚实食品卑鄙的基建项目的根究比例完成心甘情愿的的新郎》;

  举起任一载于2013年6月20日《保护时报》。、《奇纳保护报》、《上海保护报》、《保护日报》与《高个儿潮流要旨网》(http)://www.cninfo.com.cn)的《郑州三全食品存货的股份有限公司第五届董事会初代表大会公报》及相关性公报。

  三、代表大会流露法

  1、流露工夫:2013年7月8日晚上9:30—11:30,午后13点:30—17:00)。

  2、流露得名次:郑州三全食品存货的股份有限公司保护部

  3、流露方式:

  (1) 自然人合伙该当有个人的身份证、合伙解释卡流露及安宁流露手续;

  (2) 大肚子营业执照硬拷贝(盖印)、合伙解释卡、法定代表证明或许大肚子票的流露;

  (3)代理人有个人的身份证的正文、付托拨款证、首要合伙报账卡流露及安宁流露手续;

  (4)异地合伙可凭越过关心证件采用副本或文字方法举行流露(须在2013年7月8日午后17:00以前发送或副本到公司。,未受权说某种语言的流露。

  四、安宁事项

  1、代表大会与接触

  与接触:郑晓东、徐晓

  联系说某种语言的:0371-63987832

  副本:0371-63988183

  信箱:xuxiao@sanquan.com

  地址:郑州惠济区星河路366号

  邮递区号:450044

  2、代表大会持续工夫和费

  会期多时,照料参与者沙尔的董事会、歇宿和使欣喜若狂。

  五、备查记录

  1、郑州三全食品存货的股份有限公司第五届董事会高音的代表大会决议;

  2、郑州三全食品存货的有限奇纳共产党第五届中西部及东部各州的县议会初代表大会决议。

  本公报。

  郑州特朗食品股份有限董事会

  2013年6月20日

  附件:

  付托拨款证

  以此方式付托 修饰(女朋友)代表本公司(个人)列席郑州三全食品存货的股份有限公司2013其次次暂时合伙大会,并担保合伙投票权合伙大会使扩大的事项,签名合伙必要签名的相关性记录。本付托拨款证的无效的期限为自本付托拨款证签名之日起至该次合伙大会完毕时止。

  序号

  票据心甘情愿的

  投票权后果

  认为正确无误

  反

  弃权

  1

  旋转三个诚实食品卑鄙的基建项目的根究比例完成心甘情愿的的新郎

  署名人署名(盖张): 客户身份证号码:

  付托人的美国昆腾公司: 首要合伙报账:

  受信托的签名(盖张): 受信托的的身份证号码:

  受信托的的日期:

  注:1、请点击下面的得到或获准进行选择。;

  2、每个使突出是惟一的使突出,下有多个分社的旅行社选择无效的;

  3、付托拨款证硬拷贝。